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英国禁锢机构FCA开始监视加密企业的AML/CTF合规性

  英国金融行为禁锢局(FCA)今朝正在监视从事加密相关业务的企业的反洗钱(AML)及冲击可怕主义融资(CTF)尺度。
  通告称:“我们将努力监视企业遵守新礼貌的环境,并在企业达不到预期尺度并给市场诚信带来风险的环境下迅速采纳动作。”

  暴走时评:按照官方通告,英国金融行为禁锢局(FCA)将监视从事加密资产相关业务的英国注册企业是否切合相关礼貌和要求。在通告中,FCA进一步列出了对加密钱币相关业务的要求清单,包罗识别和评估与AML和CFT有关的风险等。
  按照1月10日宣布的官方通告,FCA将监视从事加密资产相关业务的英国注册企业是否切合相关礼貌和要求。
  去年11月下旬,去中心化账本Radix的首席执行官Piers Ridyard暗示,英国政府实际上对加密创新相对开放,并指出:
  在通告中,FCA进一步列出了对加密钱币相关业务的要求清单,包罗识别和评估与AML和CFT有关的风险,拟定政策和节制法子以消除与AML和CFT相关的风险,客户行为尽职观测等。






  尽量FCA仍在思量限制散户投资者利用加密钱币衍生东西,但它在去年夏天得出的结论是,主要的加密钱币是“生意业务所代币”,“凡是是去中心化的,且主要用作互换手段”。
  面向加密企业的要求清单


  “多年来,FCA在加密方面的概念一直是进步的;包罗在需要禁锢许可之前在沙盒情况中监督和答允对该技能举办试验。英国凡是将本身视为金融科技的率领者,而FCA认为其事情的部门不会阻碍创新。”

  其时,该禁锢机构强调,此类数字钱币不属于FCA的禁锢范畴,而且不在其禁锢权限之内。

  翻译:Maya
  英国的加密戏剧
  早在2018年7月,FCA就告诫称,加密钱币对凡是被误导的消费者会组成庞大风险,并发起衍生品和生意业务所生意业务单据等参考加密钱币资产的产物“不适合”小投资者。


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