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7月定局?Bitfinex 8.5亿悬案将迎功效

快3个月了,Bitfinex和纽约总检察长办公室(NYAG)还是针锋相对、不依不饶。

4月,NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5亿美元填补亏损,并涉嫌在纽约州发行非法证券,而且是非注册证券运营商。当时Bitfinex很快做出回应称,8.5亿美元没丢而是暂时被查封和保护,且NYAG的指控并不合理,因为交易所在争议期间并没有在纽约运营,“NYAG的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言”。

双方各执一词,互不相让,对战局面曾一度陷入僵局,但战火仍未停息。7月初,纽约总检察长办公室提交了Bitfinex与Tether案件的最新证据,以证明二者一直在为纽约地区的客户提供服务,就在半年前(2018年12月18日),还有纽约的客户登录进入其交易平台,“Bitfinex与纽约有千丝万缕的联系”。此前NYAG就表示,Bitfinex存在违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。

NYAG还指出: 被调查者多次聘请纽约的公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether由现金支持的声明;被调查者在2019年在至少一家位于纽约的虚拟货币交易公司中开设了交易账户。

对此,Bitfinex做出最新回应表示,公司的“纽约客户”实为外国实体公司。

7月23日(22:00 UTC),Bitfinex和Tether的总法律顾问Stuart Hoegner提交了新的法律文件表示,NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上进行交易,然而实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。

7月定局?Bitfinex 8.5亿悬案将迎功效

Hoegner称,Bitfinex于2017年1月停止为纽约居民服务,同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说,所有在美国的实体和企业客户都在一年后被禁止。

而至今仍悬而未决的“Bitfinex与纽约总检察长办公室”的案子或在7月末迎来终结,最新的文件旨在支持Bitfinex和Tether的动议,以驳回NYAG的指控,但此案听证会定于7月29日举行。

Dfund赵东曾感慨,Bitfinex 一直是多灾多难,却始终屹立不倒。但从遭遇黑客事件、去年储备金的黑天鹅事件,再到今年挪用8.5亿美元的指控事件,这一次Bitfinex的“大考”或将到来。此外,无论听证会的结果如何或都将影响一分PK10市场行情。

多事之秋的Bitfinex 躺枪的一分PK10

作为全球最大的加密货币交易所之一,每一次Bitfinex遭遇黑天鹅事件,一分PK10几乎出现巨大波动。

今年4月26日,NYAG起诉Bitfinex的消息爆出后,一分PK10应声骤跌,短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

Bitfinex迅速做出回应,多次发声安抚用户,“我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。”“关于损失8.5亿美元等指控是绝对错误的”……但Bitfinex交易所的资金仍在疯狂出逃,交易所巨鲸动作频繁。

同时,在Bitfinex惊魂48小时内,一分PK10也历经了惊心动魄的48小时。

7月定局?Bitfinex 8.5亿悬案将迎功效

7月29日即将来临的听证会或会让一分PK10再次出现异常波动,若Bitfinex欺骗投资者、挪用巨款的指控成立,一分PK10或躲不过一场大跌。

此外,7月末,Bitfinex是否为纽约客户提供服务、是否与Tether暗箱操作挪用巨款及其与支付处理公司Crypto Capital的关系等市场高度关注的谜团或将被解开。

事件进展:Bitfinex 90天禁令即将到期

在Bitfinex与纽约总检察长办公室陷入僵局时,纽约最高法院曾介入案件,并于5月16日公布对Bitfinex事件的裁决意见书。

意见书指出,Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方。

纽约最高法院法官Joel M. Cohen表示: 

“法院认为,初步禁令应适用于解决纽约总检察长办公室合法性执法的问题,但同时在非必要情况下也不应干扰被调查者的合法商业活动。”


据该意见书,Bitfinex的禁令将在90天后到期。这表明,20天后,Bitfinex将迎来解禁的日子。

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